曾任大连人寿保障股份有限公司五一广场营销部司理

本公司及董事会美满成员保障音信披露的实质确切、确凿、完善,没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳键桥通信本事股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会于2017年6月29日以电邮的办法发出召开董事聚集会的通告,于2017年7月3日下昼14:00正在大连市中山区五五途12号大连良运大旅社七楼701集会室以现场表决和通信表决相联络的办法实行。本次集会应到董事7名,现实到会董事7名,合适《公法律》和《公司章程》的相闭规章。集会由董事长王永彬先生主理,公司监事、高级照料职员列席了集会。集会通过现场表决和通信表决做出如下决议,现告示如下:

1、以7票答应,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《闭于推举公司董事、董事会特意委员会成员的议案》。

因为公司两名董事前期辞去董事职务,遵照《公法律》和《公司章程》的相闭规章,公司控股股东嘉兴乾德精一投资合资企业(有限合资)推举王连宏先生和华筑强先生为公司董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会举行资历审查,公司董事会审议通过,答应提名王连宏先生和华筑强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),正在股东大会审议通事后,王连宏先生将同时掌管董事会审计委员会委员至第四届董事会任期届满为止,华筑强先生将同时掌管董事会策略委员会委员至第四届董事会任期届满为止。公司独立董事答应并揭晓了闭系定见,实在实质详见巨潮资讯网(网址为:)。

本公司董事会中兼任公司高级照料职员以及由职工代表掌管的董事人数全部不凌驾公司董事总数的二分之一。

2、以7票答应,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《闭于聘任公司董事会秘书、副总司理的议案》。

遵照《公法律》、《公司章程》等相闭规章及公司进展必要,答应聘任华筑强先生为公司董事会秘书、副总司理。任期至第四届董事会任期届满为止。

实在实质详见公司指定音信披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:)刊载的《闭于董事会秘书、副总司理夺职及新聘董事会秘书、副总司理的告示》。

3、以7票答应,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《闭于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信额度的议案》。

因公司策划进展必要,答应公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信额度黎民币30,000万元(敞口额度黎民币14,000万元),额度限日为一年,担保办法为保障金或存单质押,由公司董事长王永彬先生、深圳市德威普软件本事有限公司及中国融资租赁有限公司供应连带仔肩保障担保。

以上授信额度闭键用于公司添加滚动资金,归纳授信额度总额内的告贷事项、告贷时分、金额和用处将依公司现实必要举行确定,并授权公司董事长王永彬订立告贷合同及其他闭系文献。

4、以7票答应,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《闭于全资子公司向银行申请归纳授信额度及公司为其供应担保的议案》。

答应南京凌云科技进展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请归纳授信额度黎民币5,000万元,用于开立保函,限日一年,由公司对该归纳授信供应担保,未收取担保用度。

董事会以为,南京凌云科技进展有限公司为公司全资子公司,且其策划情状优越,为其供应担保的财政危机处于公司可担任的范畴之内,不会对公司爆发晦气影响,不存正在与中国证监会闭系规章及《公司章程》等相违背的情状,有利于赞玉成资子公司的策划和营业进展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未订立,实在担保金额和限日将以银行准许额度为准。现实产生的担保金额和限日,公司将正在此后的按期陈说中予以披露。

实在实质详见公司指定音信披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:)刊载的《闭于全资子公司向银行申请归纳授信额度及公司为其供应担保的议案》。

5、以7票答应,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《闭于召开2017年第三次权且股东大会的议案》。

公司定于2017年7月19日召开深圳键桥通信本事股份有限公司2017年第三次权且股东大会。

实在实质详见公司指定音信披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:)刊载的《闭于召开2017年第三次权且股东大会的通告》。

王连宏先生,1968年生,中国国籍,无境表久远居留权,大连理工大学本科,大连理工大学准备力学商讨生,清华大学经管学院EMBA。曾任大连人寿保障股份有限公司五一广场营销部司理,中保人寿大连分公司营业照料处副处长,中国人寿大连分公司客户供职部司理,中国人寿大连分公司音信本事处处长,新华人寿保障公司大连分公司总司理帮理,新华人寿保障公司辽宁分公司副总司理,人命人寿保障股份有限公司大连分公司总司理,富德人命人寿保障股份有限公司北京分公司总司理,人命人寿保障股份有限公司总裁帮理,现任富德保障贩卖有限公司董事长。

王连宏先生合适《公法律》和《公司章程》对董事的任职条件,截至目前,王连宏先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实担任人以及公司其他董事、监事、高级照料职员之间不存正在联系闭联,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券买卖所惩戒,经盘稽核实王连宏先生不属于失信被实行人。

华筑强先生,1975年生,中国国籍,无境表久远居留权,悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司,华商银行总行,安然证券有限仔肩公司,大通证券股份有限公司,瑞银(UBS)证券有限仔肩公司,华泰证券股份有限公司,高洁富国创融资产照料有限公司,曾任宜投基金贩卖有限公司总司理,前锋基金照料有限公司督察长。

华筑强先生合适《公法律》和《公司章程》对董事的任职条件,截至目前,华筑强先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实担任人以及公司其他董事、监事、高级照料职员之间不存正在联系闭联,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券买卖所惩戒,经盘稽核实华筑强先生不属于失信被实行人。

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